本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。广东长青（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议通知于2025年12月29日以电子邮件等体例送达公司全体董事。本次会议于2025年12月31日正在公司以现场取通信体例召开。本次会议应到会董事5人，现实到会董事5人，此中董事麦正辉先生委托董事长何启强先生代为出席并行使所议事项的表决权。公司高级办理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决法式合适相关法令、律例和《公司章程》的。会议由董事长何启强先生掌管，经取会董事认实审议，通过了以下议案：本议案具体内容详见2026年1月5日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2026年度向金融机构申请分析授信额度的通知布告》。本议案具体内容详见2026年1月5日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2026年度对外额度的通知布告》。本议案具体内容详见2026年1月5日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于2026年度联系关系买卖额度的通知布告》。本议案具体内容详见2026年1月5日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于调整公司组织架构的通知布告》。拟定于2026年1月20日召开公司2026年第一次姑且股东会，采用现场会议、收集投票相连系的体例。本议案具体内容详见2026年1月5日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（）的《关于召开2026年第一次姑且股东会的通知》。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。广东长青（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于2026年度对外额度的议案》。本议案尚需提交公司股东会以出格决议体例进行审议，现将相关内容通知布告如下：为满脚公司及子公司日常运营和营业成长资金需要，公司及子公司融资营业的成功开展，按照公司2026年度资金放置，估计2026年度公司为各全资子公司新增不跨越人平易近币152，000。00万元，此中对资产欠债率未跨越70%的全资子公司额度为58，000。00万元，对资产欠债率跨越70%的全资子公司额度为94，000。00万元。品种包罗但不限于项目融资、供应链营业、融资租赁及其他融资营业等。上述额度的刻日为自股东会审议通过之日起12个月，该额度正在授权刻日内可轮回利用。正在此额度范畴内，公司将不再就每笔事宜另行提交董事会、股东会审议。公司董事会提请股东会授权董事长何启强先生代表公司签订相关的法令文件，授权运营办理层具体打点相关事宜。简称正文：沂水长青环保能源无限公司简称“沂水环保”；鄄城长青生物质能源无限公司简称“鄄城生物质”；郯城长青生物质能源无限公司简称“郯城生物质”；明水长青环保能源无限公司简称“明水环保”；省农垦宁安长青环保能源无限公司简称“宁安环保”；宾县长青生物质能源无限公司简称“宾县生物质”；铁岭县长青环保能源无限公司简称“铁岭环保”；松原市长青生物质能源无限公司简称“松原生物质”；睢宁长青生物质能源无限公司简称“睢宁生物质”；阜宁长青生物质能源无限公司简称“阜宁生物质”；永城长青生物质能源无限公司简称“永城生物质”；新野长青生物质能源无限公司简称“新野生物质”；延津长青生物质能源无限公司简称“延津生物质”；滑县长青生物质能源无限公司简称“滑县生物质”；广东长青（集团）满城热电无限公司简称“满城热电”；广东长青（集团）蠡县热电无限公司简称“蠡县热电”；茂名长青热电无限公司简称“茂名热电”。2008年7月11日正在沂水县注册成立，代表人：徐新霞，注册本钱：7，000万元。公司持有100%的股权，运营范畴：许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；热力出产和供应；供电营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：发电手艺办事；供冷办事；余热余压余气操纵手艺研发。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。2014年8月26日正在鄄城县注册成立，代表人：徐新霞，注册本钱：2，600万元。公司持有100%的股权，运营范畴：生物质发电手艺的研发；生物质资本收购、研发及分析操纵（生物质发电、供热）；供热管网、能源坐扶植取运营、。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）2015年12月28日正在郯城县注册成立，代表人：徐新霞，注册本钱：3，000万元。公司持有100%的股权，运营范畴：生物质发电手艺研发、生物质能源收购及分析操纵；生物质发电；热力出产取供热；供热管网及能源坐扶植、运营、；出产和发卖电力产物、热力产物。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）2009年10月26日正在省绥化市明水县注册成立，代表人：黄荣泰，注册本钱：10，000万元。公司持有100%的股权，运营范畴：生物质能发电、热力出产和发卖。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）2011年8月31日正在省宁安市注册成立，代表人：黄荣泰，注册本钱：6，000万元。公司持有100%的股权，运营范畴：其他能源发电（国度或的项目除外）、供热。***（依法须经核准的项目，代表人：黄荣泰，注册本钱：3，000万元。公司持有100%的股权，运营范畴：许可项目！发电营业、输电营业、供（配）电营业；热力出产和供应；肥料出产。一般项目！发电手艺办事；手艺办事、手艺开辟、手艺征询、手艺交换、手艺让渡、手艺推广；农业机械制制；农做物秸秆处置及加工操纵办事；农业专业及辅帮性勾当；食用农产物初加工；生物质燃料加工；工程和手艺研究和试验成长。2016年4月27日正在铁岭县注册成立，代表人：黄荣泰，注册本钱：2，800万元。公司持有100%的股权，运营范畴：生物质发电手艺的研发；生物质资本收购及分析操纵；生物质发电、供热（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当。）2013年9月29日正在省松原市注册成立，代表人：黄荣泰，注册本钱：2，900万元。公司持有100%的股权，运营范畴：生物质发电手艺的研发，生物质资本收购及分析操纵，生物质发电、供热（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。2016年9月21日正在江苏省睢宁县注册成立，代表人：徐新霞，注册本钱：2，950万元。公司持有100%的股权，运营范畴：生物质发电、供热；生物质发电手艺研发；生物质能源收购及分析操纵。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）2016年12月19日正在江苏省阜宁县注册成立，代表人：徐新霞，注册本钱：2，900万元。公司持有100%的股权，运营范畴：生物质发电、供热；生物质发电手艺研发；生物质能源收购及分析操纵。（依法须经核准的项目，代表人：黄荣泰，注册本钱：3，200万元。公司持有 100%的股权，运营范畴：发电、输电、供电营业（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：热力出产和供应；污水处置及其再生操纵；农林牧渔业烧毁物分析操纵；电力行业高效节能手艺研发；农林废料资本化无害化操纵手艺研发（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）。2016年6月20日正在河南省新野县注册成立，代表人：黄荣泰，注册本钱：3，000万元。公司持有100%的股权，运营范畴：生物质发电手艺的研发；生物质资本收购及分析操纵；生物质发电、供热*（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。2016年12月27日正在河南省延津县注册成立，代表人：徐新霞，注册本钱：11，500万元。公司持有100%的股权，运营范畴：生物质发电、供热；生物质发电手艺的研发；生物质资本收购及分析操纵。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）2016年12月16日正在河南省滑县注册成立，代表人：黄荣泰，注册本钱：3，000万元。公司持有100%的股权，运营范畴：生物质发电、供热；生物质发电手艺的研发；生物质资本收购及分析操纵。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。2015 年 1 月 29 日正在省市注册成立，代表人：梁锐华，注册本钱：6，500万元。公司持有 100%的股权，运营范畴：运营电力、热力、供冷及从属产物的出产和发卖；粉煤灰发卖取分析操纵；对电力出产、热力供应的投资、扶植、开辟、办理。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）。2015年9月1日正在省市蠡县注册成立，代表人：梁锐华，注册本钱：2，900万元。公司持有100%的股权，运营范畴：一般项目！热力出产和供应；煤炭发卖（不正在蠡县范畴内发卖）。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）许可项目！发电营业、输电营业、供（配）电营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）2015年6月25日正在广东省茂名市注册成立，代表人：何启扬，注册本钱：2，650万元。公司持有100%的股权，运营范畴：一般项目！ 许可项目：发电营业、输电营业、供（配）电营业；供电营业。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当，具体运营项目以相关部分核准文件大概可证件为准）一般项目：热力出产和供应；陆地管道运输。（除依法须经核准的项目外，凭停业执照依法自从开展运营勾当）本次审议通过的对全资子公司额度为估计2026年新增额度，将按照其运营、融资等环境决定能否予以实施。截至目前，事项尚未发生，和谈亦未签订。每笔的刻日和金额根据公司及子公司取相关银行最终协商后签订的贷款合同来确定，最终公司（含子公司）2026年新增总额将不跨越本次授予的额度。截至本通知布告披露日，公司及控股子公司已审批的对外总额为745，100。00万元；公司及控股子公司现实发生的对外余额为405，194。41万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的比例为144。46%。此中，公司对控股子公司供给的余额为233，923。28万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的比例为83。40%，子公司对子公司供给的余额为133，071。13万元，占公司 2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为47。44%。控股子公司对公司供给的余额为38，200。00万元，占公司 2024年度经审计归属于母公司净资产的比例为13。62%。自公司股东会审议通过本次添加额度事项后，公司及控股子公司已审批的对外总额为897，100。00万元，占公司 2024 年度经审计归属于母公司净资产的比例为319。84%。本次被对象均为公司全资子公司，公司可以或许节制被对象的运营及办理，公司为其供给能切实无效地进行监视和管控。因而，公司2026年度对外事项的风险可控，不会损害上市公司好处。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。2025年12月31日，广东长青（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于2026年度联系关系买卖额度的议案》。本议案需提交股东会审议。现将相关内容通知布告如下：因日常出产运营需要，估计2026年度公司及归并范畴内子公司取联系关系方中山市创尔特智能家居科技无限公司（以下简称“创尔特智能家居”）发生的日常联系关系买卖及因遗留营业发生的联系关系买卖合计不跨越1，835。67万元。1、连系周边租赁市场变化和本身营业现实环境，创尔特智能家居于2025年12月向公司提出，从2026年度起按照本地最新市场价钱下调向公司全资子公司创尔特热能科技（中山）无限公司、中山骏伟金属成品无限公司租赁物业的租赁单价。经敌对协商，正在遵照公允合理订价准绳的前提下，买卖各方拟从头签定租赁合同。本次“向联系关系人出租资产”类买卖按照拟续签的租赁合同买卖金额计较2026年度估计买卖额度。2、“向联系关系人采购原材料”类买卖次要为2021年1月公司出售燃气具制制营业相关子公司股权后的遗留营业。运营范畴：一般项目：科技中介办事；包拆材料及成品发卖；纸成品发卖；新型陶瓷材料发卖；特种陶瓷成品发卖；耐火材料发卖；电工器材发卖；机械设备发卖；金属材料发卖；金属成品发卖；金属东西发卖；五金产物批发；塑料成品发卖；塑料加工公用设备发卖；工程塑料及合成树脂发卖；玻璃纤维加强塑料成品发卖；食物用塑料包拆容器东西成品发卖；合成材料发卖；橡胶成品发卖；日用百货发卖；家用电器发卖；家用电器零配件发卖；电气设备发卖；非电力家用器具发卖；阀门和旋塞发卖；模具发卖；电热食物加工设备发卖；电子元器件批发；家具发卖；供应链办理办事；学问产权办事（专利代办署理办事除外）；非栖身房地产租赁；互联网发卖（除发卖需要许可的商品）；工业从动节制系统安拆发卖；电子丈量仪器发卖；智能仪器仪表发卖；仪器仪表发卖；金属成形机床发卖；货色进出口；手艺进出口。（依法须经核准的项目，经相关部分核准后方可开展运营勾当）公司控股股东、现实节制人麦正辉是创尔特智能家居的施行董事，合适《股票上市法则》第6。3。3条第（三）款的联系关系关系。创尔特智能家居运营环境一般，以往履约环境优良。公司取创尔特智能家居的联系关系买卖系一般的出产运营所需及遗留营业所致。公司取联系关系方的买卖价钱遵照公允合理的订价准绳，日常联系关系买卖订价准绳为参照市场价钱协商确定，并按照市场价钱变化及时春联系关系买卖价钱做响应调整；因遗留营业发生的联系关系买卖订价准绳按取遗留营业相关的买卖和谈价钱，不存正在价钱溢价或价钱扣头的现象。买卖价款按照商定的价钱和现实买卖数量计较，付款放置和结算体例参照合同商定施行。公司或子公司取联系关系方发生的联系关系买卖是基于公司或子公司日常出产运营及遗留营业的需要，属于一般的贸易买卖行为，买卖价钱公允、合理确定，不存正在损害公司和股东好处的行为。公司次要营业不会因上述联系关系买卖春联系关系方构成严沉依赖，不会影响公司性。2025年12月31日，公司召开2025年第二次董事特地会议，对公司《关于2026年度联系关系买卖额度的议案》进行了认实审核，并颁发审核看法如下：公司取联系关系方发生的联系关系买卖，是基于公司日常出产运营及遗留营业的需要，属于一般的贸易买卖行为；公司取联系关系方发生的联系关系买卖，日常联系关系买卖订价准绳为参照市场价钱，因遗留营业而发生的联系关系买卖订价准绳按出售相关子公司股权后取遗留营业相关的买卖和谈价钱，合适公允、、公开的准绳，不存正在价钱溢价或价钱扣头的现象，不存正在损害公司和股东出格是中小股东好处的环境；公司次要营业不会因该议案的联系关系买卖春联系关系方构成严沉依赖，不会影响公司性；该等事项的决策法式合适相关法令、律例和《公司章程》的。基于以上环境，全体董事同意将《关于2026年度联系关系买卖额度的议案》提交公司第六届董事会第三十五次会议进行审议。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。2025年12月31日，广东长青（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于2026年度向金融机构申请分析授信额度的议案》。本议案需提交股东会审议。现将相关内容通知布告如下：公司及部属子公司为满脚日常运营资金需求，优化融资布局，拓宽融资渠道，正在风险可控的前提下，拟正在2026年度向金融机构申请新增分析授信额度总额不跨越人平易近币 40亿元，此中公司本部申请不跨越30亿元。无效期自股东会审议通过之日起12个月。本次新增分析授信额度后，公司全年授信余额不跨越人平易近币100亿元。分析授信额度范畴内打点包罗但不限于短期流贷、中期流贷、项目贷款、银行承兑汇票、融资租赁、保理、保函、中企云链等营业。以上分析授信形式包罗纯信用授信、集团总部授信、集团以债权插手的体例为子公司债权承担无前提的付款义务（中企云链营业）以及集团内部子公司间互保授信，正在特定项目上除了公司为子公司、子公司之间互保外，还能够用项目资产做为典质。此中集团以债权插手的体例承担无前提付款义务的子公司及限额以集团向银行出具的书面通知为准。授信额度和品种最终以金融机构现实审批的授信额度和品种为准。授信额度不等于公司的现实融资金额，具体融资金额将视公司的现实运营环境需求决定。授信刻日内，授信额度可轮回利用。为融资营业打点手续的及时性，公司董事会提请股东会授权董事长或董事长授权代表正在上述授信额度内确定授信金融机构、授信刻日及授信额度的具体调整事项，代表公司打点授信、告贷、典质等相关手续，并签订相关法令文件，并按照特定项目标需要，同意其用资产做为典质进行融资，无需再报董事会核准。公司本次申请金融机构分析授信是为了推进公司日常经停业务的不变成长，提拔经停业绩，不会损害公司及中小股东的好处，亦不存正在晦气影响。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。2025年12月31日，广东长青（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于调整公司组织架构的议案》。现将相关内容通知布告如下：为更好地实现公司计谋方针，进一步加强和规范公司办理，优化营业办理流程，建立顺应公司计谋成长的组织系统，提拔公司科学办理程度和运营效率，公司对组织架构进行了调整，董事会同时授权运营办理层和人事部分担任组织架构调整后的具体实施等相关事宜。本次组织架构调整是对公司内部办理机构的调整，不会对公司出产运营勾当发生严沉影响，调整后的公司组织架构图详见附件。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确和完整，没有虚假记录、性陈述或严沉脱漏。2025年12月31日，广东长青（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议审议并通过了《关于召开2026年第一次姑且股东会的议案》。现将相关内容通知布告如下：3、会议召开的性取合规性：公司第六届董事会于2025年12月31日召开第三十五次会议审议通过了《关于召开2026年第一次姑且股东会的议案》。本次股东会的召开合适《公司法》《上市公司股东会议事法则》《深圳证券买卖所股票上市法则》等相关法令律例和《公司章程》的。公司将通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台，公司股东能够正在收集投票时间内通过深圳证券买卖所的买卖系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应审慎行使表决权，投票表决时，统一股份只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例，不克不及反复投票。若是统一表决权呈现反复投票的，以第一次投票表决成果为准。（1）于股权登记日2026年1月13日下战书收市时正在中国结算深圳分公司登记正在册的公司全体通俗股股东均有权出席股东会，并能够以书面形式委托代办署理人出席会议和加入表决，该股东代办署理人不必是本公司股东。上述议案曾经公司第六届董事会第三十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年1月5日正在指定和巨潮资讯网（）披露的相关通知布告。此中议案2为出格决议议案，由出席股东会的股东（包罗股东代办署理人）所持表决权的三分之二以上通过。按照《上市公司股东会法则》及《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号逐个从板上市公司规范运做》的要求，以上议案为影响中小投资者好处的严沉事项，需对中小投资者的投票表决环境零丁统计并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、高级办理人员；2、零丁或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。（2）受天然人股东委托代办署理出席会议的代办署理人，须持委托人身份证、代办署理人身份证、授权委托书、证券账户卡或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明进行登记；（3）法人股东由代表人出席会议的，须持本人身份证、停业执照复印件（加盖公章）、代表人身份证明书、证券账户卡进行登记；由代表人委托的代办署理人出席会议的，须持停业执照复印件（加盖公章）、代表人身份证明书、代办署理人身份证、加盖公章并经代表人签字的授权委托书、证券账户卡或其他可以或许表白其身份的无效证件或证明登记；（4）异地股东凭以上无效证件可采用或传实的体例登记，股东请细心填写《股东参会登记表》（格局附后），以便登记确认。、传线前传达公司证券部。来信请寄：广东省中山市小榄镇工业大道南42号，邮编：528415（信封请说明“长青集团股东会”字样）。股东能够通过深交所买卖系统和互联网投票系统（地址为）加入投票，收集投票的具体操做流程见附件一。行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达不异看法。股东对总议案取具体提案反复投票时，以第一次无效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决看法为准，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决看法为准。1、互联网投票系统起头投票的时间为2026年1月20日上午9：15至下战书15：00期间的肆意时间。2、股东通过互联网投票系统进行收集投票，需按照《深圳证券买卖所投资者收集办事身份认证营业（2016年修订）》的打点身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统法则栏目查阅。兹全权委托 先生/密斯代表本人（本单元）出席广东长青（集团）股份无限公司2026年第一次姑且股东会，授权其按照本授权委托书的对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签订该次股东会需要签订的相关文件。本授权委托书的无效刻日为本授权委托署之日起至本次股东会竣事时止。